Nosis Compliance
$ 1.000,00
BNA Empresas
Financiamiento exclusivo para empresas
AgroNación
Crédito para el sector agropecuario
PyMENación
Financiamiento para pequeñas y medianas empresas
Descripción
Nosis Compliance es una plataforma orientada a contribuir con el cumplimiento de requerimientos regultarorios, facilitando la identificación temprana de riesgos sobre clientes, proveedores y otras personas vinculadas con su empresa.
Cuenta con un informe unificado y una serie de módulos que le permiten investigar y analizar diferentes relaciones de las personas e integrarlas con la evaluación de su riesgo a partir de una Matriz con variables configuradas a tal fin, información sobre Personas Expuestas Políticamente (PEP), Sujetos Obligados (SO), búsqueda en listados de terroristas, antecedentes crediticios, laborales, judiciales, historial de publicaciones en edictos y mucho más.
Con el potencial de información de Nosis Compliance podrá identificar patrones relevantes, definir riesgos de lavado de activos con la posibilidad de realizarlo en forma individual o analizar de manera masiva.
Beneficios:
- Mejora el tiempo de investigación de las debidas diligencias mandatorias o realizadas por Políticas internas.
- Consolida la información de la investigación de manera organizada.
- Permite conocer en mayor profundidad el perfil de las personas consultadas contribuyendo al análisis de operaciones inusuales.
- Facilita el seguimiento de las investigaciones en curso.
- Brinda trazabilidad de la información que conlleva a la conclusión del análisis.
Módulos:
- Localizador
- Informe
- Matriz de riesgo
- Bases PEP
- Nosis Grafos
- Nosis Link
- Nosis Boletines
- Bases LA/FT
- Sujeto Obligado Registrado
- Consulta de relaciones
Solicite asesoramiento ingresando a https://bit.ly/3ozUmGr
Consultas
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